Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 12.04.2021.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об итогах выполнения и нормализации плана финансово – хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.

2) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2020 года.

3) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.

4) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 года и порядку его выплаты.

5) О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг.

6) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.

7) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов.

8) О созыве годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

3. Подпись

3.1. Вице-президент –

руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин

3.2. 12 апреля 2021 года М.П.