Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 7 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров / участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ»:

Голосовали:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО «КАМЕТ»:

- «О назначении Директора ООО «КАМЕТ»:

Назначить Директором ООО «КАМЕТ» Штучко Олега Павловича сроком на 1 (один) год с 13 апреля 2021 года по 12 апреля 2022 года включительно.

- «Об утверждении условий договора, заключаемого с Директором ООО «КАМЕТ»:

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Директором ООО «КАМЕТ» Штучко Олегом Павловичем в редакции Приложения № 1.3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2021, протокол № 117-СД/04-2021-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 13.04.2021г.