Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758

1.5. ИНН эмитента: 7710373095

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2021

2. Содержание сообщения

Советом директоров эмитента приняты решения:

• об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента;

• об образовании исполнительных органов эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества»:

«Избрать Пумпянского Д.А. на должность Председателя Совета директоров Общества».

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня «Подтверждение полномочий Генерального директора Общества»:

«Продлить полномочия Генерального директора Общества и избрать Корытько И.В. на должность Генерального директора Общества сроком на 1 (один) год с 22.06.2021 г. по 21.06.2022 г. (включительно)».

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение членов Правления Общества»:

«Определить количественный состав Правления Общества равным 8 (Восемь) и утвердить следующий состав Правления Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров:

1) Корытько Игорь Валерьевич – Председатель Правления,

2) Зимин Андрей Анатольевич,

3) Оборский Владимир Брониславович,

4) Пархомчук Андрей Владимирович,

5) Петросян Тигран Ишханович,

6) Позолотина Елена Ивановна,

7) Попков Вячеслав Вячеславович,

8) Чикалов Сергей Геннадьевич.

2.3. Фамилия, имя, отчество; доля участия избранных лиц в уставном капитале эмитента (и размер доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента):

Фамилия, имя, отчество Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента

Корытько Игорь Валерьевич 0% 0%

Зимин Андрей Анатольевич 0% 0%

Оборский Владимир Брониславович 0% 0%

Пархомчук Андрей Владимирович 0% 0%

Петросян Тигран Ишханович 0% 0%

Позолотина Елена Ивановна 0% 0%

Попков Вячеслав Вячеславович 0% 0%

Чикалов Сергей Геннадьевич 0% 0%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2021 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 20 апреля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)

В.В. Шматович

3.2. Дата 20.04.2021г.