Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 10 из 11 членов Совета директоров: Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Костин А.Л., Осеевский М.Э., Устинов А.А., Семенов В.В., Шмелева Е.В., Яковицкий А.А. (члены Совета директоров Дмитриев К.А. и Златопольский А.А. приняли участие в заседании с использованием видеоконференцсвязи). Письменное мнение по вопросам повестки дня прислал 1 из 11 членов Совета директоров: Чернышенко Д.Н.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «О стратегии ПАО «Ростелеком» на 2021-2025 годы» решили:

Утвердить стратегию ПАО «Ростелеком» на 2021-2025 годы.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О корректировке бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2021 год» решили:

Утвердить корректировку бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2021 год.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «О утверждении Дивидендной политики ПАО «Ростелеком» решили:

Утвердить Дивидендную политику ПАО «Ростелеком» в редакции № 6.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «Доклад Президента ПАО «Ростелеком» об итогах 2020 года» решили:

Принять к сведению доклад Президента ПАО «Ростелеком» об итогах 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» за 2020 год» решили:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» за 2020 год.

Результаты голосования: решение принято.

6. Вопрос повестки дня «О рекомендациях Президенту ПАО «Ростелеком» по ключевым показателям эффективности по итогам 2020 года, установленным Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг.» решили:

Рекомендовать Президенту ПАО «Ростелеком» руководствоваться представленными результатами исполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2020 года, установленных Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг., при определении размера премии соответствующих работников, премирование которых не относится к компетенции Совета директоров ПАО «Ростелеком».

Результаты голосования: решение принято.

7. По вопросу повестки дня «О премировании Президента ПАО «Ростелеком»» решили:

1. Выплатить Президенту Осеевскому Михаилу Эдуардовичу годовую премию по итогам работы за 12 месяцев 2020 года за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» в соответствии с Положением об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев, в размере 97,32% от размера годовой премии, установленной действующим трудовым договором.

2. Выплатить Президенту Осеевскому Михаилу Эдуардовичу премию по итогам 2020 года в размере, необходимом для приобретения 1 797 026 акций ПАО «Ростелеком» в соответствии с Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг.; выплата премии осуществляется в порядке и сроки, определенные Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг.

Результаты голосования: решение принято.

8. По вопросу повестки дня «О премировании Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком»» решили:

1. Выплатить Корпоративному секретарю Мироновой Екатерине Сергеевне годовую премию за 2020 год в размере 100 % от годовых выплат по ее должностному окладу;

2. Выплатить Корпоративному секретарю Мироновой Екатерина Сергеевне премию по итогам 2020 года в размере, необходимом для приобретения 115 767 акций ПАО «Ростелеком» в соответствии с Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг.; выплата премии осуществляется в порядке и сроки, определенные Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020-2022 гг.

Результаты голосования: решение принято.

9. По вопросу повестки дня «Об утверждении дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенным с Президентом и Корпоративным секретарем ПАО «Ростелеком»» решили:

1. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Президентом ПАО «Ростелеком»;

2. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Корпоративным секретарем ПАО «Ростелеком».

Результаты голосования: решение принято.

10. По предложению Президента, члена Совета директоров Осеевского Михаила Эдуардовича и по согласованию с Председателем Совета директоров в рамках вопроса повестки дня № 10 «Разное» члены Совета директоров рассмотрели дополнительный вопрос «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ростелеком» и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и решили:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года следующих кандидатов:

1. Дмитриева Кирилла Александровича;

2. Златопольского Антона Андреевича;

3. Иванова Сергея Борисовича;

4. Костина Андрея Леонидовича;

5. Осеевского Михаила Эдуардовича;

6. Семенова Вадима Викторовича;

7. Устинова Антона Алексеевича;

8. Цехомского Николая Викторовича;

9. Чернышенко Дмитрия Николаевича;

10. Шмелеву Елену Владимировну;

11. Яковицкого Алексея Андреевича.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2020 года следующих кандидатов:

1. Беликова Игоря Вячеславовича;

2. Бучнева Павла Владимировича;

3. Веремьянину Валентину Федоровну;

4. Канцурова Андрея Николаевича;

5. Краснова Михаила Петровича;

6. Семенюка Андрея Григорьевича;

7. Чижикову Анну Викторовну.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2021 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09 от 20 апреля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 20.04.2021г.