Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

дата – 24 июня 2021 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8, ООО «Регистратор «Гарант» (далее – Регистратор)

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента

(в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 июня 2021 года

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2021 года

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.

2) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

3) Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».

4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

5) Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

6) Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

7) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 3 июня 2021 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 4 июня 2021 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-495-981-73-20 или 8-495-780-19-43 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, инструкция для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке)

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», принявший 21 апреля 2021 года решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, Протокол №6 от 21.04.2021

3. Подпись

3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2953 от 30.11.2020

В.Н. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата « 21 » апреля 20 21 г.