Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС-Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704

1.5. ИНН эмитента: 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021

2. Содержание сообщения

1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 22.04.2021.

2) Дата проведения заседания Совета директоров: 23.04.2021.

3) Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»:

1.1. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2020 год.

1.2. О рассмотрении заключения Ревизионной Комиссии ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год.

1.3. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «МТС-Банк».

3. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МТС-Банк».

4. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя и Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2020 год.

5. О согласовании результатов выполнения КПЭ по программе LTI ПАО «МТС-Банк».

6. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».

7. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора (План работы СД Банка).

8. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

9. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2021 года.

10. Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров.

4) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В, 29.04.1993.

- акции привилегированные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В, 10.12.1993.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата 22.04.2021г.