Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Ростелеком».

2. О признании кандидатов в члены Совета директоров соответствующими критериям независимости.

3. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «МЦ НТТ», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

4. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «РПК «Связист», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

5. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Северен-Телеком», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

6. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», единственным участником которого является ПАО «Ростелеком».

7. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «КоммИТ Кэпитал», единственным участником которого является ПАО «Ростелеком».

8. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «СЕТЬ СТОЛИЦА», единственным участником которого является ПАО «Ростелеком».

9. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения к договору o предоставлении банковских гарантий № БГ66/17 между ПАО «Ростелеком» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

10. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – кредитных сделок между ПАО «Ростелеком» и АО «Райффайзенбанк».

11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 7750 о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета № 7982/1764/739875 от 30.08.2012 между ПАО «Ростелеком» и ПАО Сбербанк.

12. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг предоставления вычислительных ресурсов для инфраструктуры электронного правительства в 2020-2021 годах между ПАО «Ростелеком» и ООО «Центр Хранения Данных».

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 23.04.2021г.