Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тамбовское ОКТБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 17А
1.4. ОГРН эмитента: 1026801220808
1.5. ИНН эмитента: 6829000148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42015-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11790
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2021
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2021 г.;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 «А»;
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2021 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
3. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2021 год.
4. О выплате дивидендов за 2020 год.
5. Определение численного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров на 2021 год.
7. Избрание генерального директора АО «Тамбовское ОКТБ»
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. Избрание ревизора Общества на 2021 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по следующему адресу:
392000 г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 «а», с 10 мая по 31 мая 2021 года, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные № 1-02-42015-А от 27.10.2011г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.М. Аристокесян
3.2. Дата 28.04.2021г.