Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991

1.5. ИНН эмитента: 7204002873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. Фактический состав Наблюдательного совета – 6 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение по вопросу повестки дня принято 6 (шестью) голосами.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный совет решил:

По вопросу повестки дня:

«В связи с реструктуризацией графиков лизинговых платежей и изменением суммы обязательств и в соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принять решение об одобрении соглашений о внесении изменений в условия следующих сделок: договоров лизинга 3 (трех) самолетов Боинг 737-800 (серийные номера производителя 32778, 32779 и 32780), заключенных между Genetechma Finance Limited в качестве лизингодателя и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве лизингополучателя; договоров лизинга 10 вертолетов Ми-8АМТ (серийные номера производителя 8AMT00643084003U, 8AMT00643084005U, 8AMT00643177518U, 8AMT00643177519U, 8AMT00643177520U, 8AMT00643177558U, 8AMT00643177561U, 8AMT00643177562U, 8AMT00643177565U, 8AMT00643177566U), заключенных между ООО «ВТК-авиа» в качестве лизингодателя и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве лизингополучателя, а также Соглашения о погашении долга б/н от 21.12.2015 г., заключенного между HAWK BAY LEASING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY в качестве лизингодателя и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве лизингополучателя, а также одобрить заключение Соглашения о кросс-дефолте от 15.04.2021 г. Перечень и условия вышеуказанных соглашений указаны в Приложении 1 к настоящему решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021 г., № 11/20.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/21 от 01.01.2021)

Гайсин Альберт Шамилевич

3.2. Дата 29.04.2021г.