Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» о проведении заседания совета директоров от 29 апреля 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2021 года.
2) О финансовых результатах Общества за 1 квартал 2021 года.
3) Об итогах реализации стратегии развития Общества в 2020 году и основных направлениях в 2021 году.
4) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 квартале 2021 года.
5) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
6) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2020 году.
7) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2020 году.
8) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере энергоэффективности в 2020 году.
9) Об утверждении Политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) ПАО «ФосАгро» в новой редакции
10) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за 1 квартал 2021 года.
11) О рассмотрении отчета о состоянии деятельности Общества в области защиты и обращения инсайдерской информации.
12) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 20.12.2019 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 21 г. М.П.