Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 апреля 2021 г.

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» о проведении заседания совета директоров от 29 апреля 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2021 года.

2) О финансовых результатах Общества за 1 квартал 2021 года.

3) Об итогах реализации стратегии развития Общества в 2020 году и основных направлениях в 2021 году.

4) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 квартале 2021 года.

5) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».

6) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2020 году.

7) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2020 году.

8) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере энергоэффективности в 2020 году.

9) Об утверждении Политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) ПАО «ФосАгро» в новой редакции

10) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за 1 квартал 2021 года.

11) О рассмотрении отчета о состоянии деятельности Общества в области защиты и обращения инсайдерской информации.

12) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 20.12.2019 г.)

А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 21 г. М.П.