Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991

1.5. ИНН эмитента: 7204002873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 30.04.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 14.05.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1) Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.

2) Об утверждении заключения о крупной сделке.

3) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вопроса о последующем одобрении крупной сделки.

4) Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Об утверждении количественного состава Правления. Утверждение члена Правления.

7) О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 01-00077-F от 16 января 2004 года, RU0007661385.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/21 от 01.01.2021)

Гайсин Альберт Шамилевич

3.2. Дата 30.04.2021г.