Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НГПИ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 52

1.4. ОГРН эмитента: 1025402462469

1.5. ИНН эмитента: 5406011813

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11211-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2021 г.,

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 76 679, в том числе:

- по вопросу № 1 повестки дня: 76 679, что составляет 89,8722% (кворум имеется);

- по вопросу № 2 повестки дня: 76 679, что составляет 89,8722% (кворум имеется);

- по вопросу № 3 повестки дня: 76 679, что составляет 89,8722% (кворум имеется);

- по вопросу № 4 повестки дня: 76 679, что составляет 89,8722% (кворум имеется);

- по вопросу № 5 повестки дня: 76 679, что составляет 89,8722% (кворум имеется);

- по вопросу № 6 повестки дня: 690 111 (кумулятивное голосование), что составляет 89,8722% (кворум имеется);

- по вопросу № 7 повестки дня: 76 061, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 8 повестки дня: 76 679, что составляет 89,8722% (кворум имеется).

Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества

6. Избрание членов совета директоров Общества

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

8. Утверждение аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества

формулировка принятого по вопросу решения: утвердить годовой отчет АО «НГПИ» за 2020 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 257 голосов (57,7172%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2828%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

формулировка принятого по вопросу решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 257 голосов (57,7172%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2828%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

формулировка принятого по вопросу решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «НГПИ» по результатам 2020 финансового года:

(руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года 513 325,41

Распределить на:

Дивиденды 0

Покрытие убытков прошлых лет 0

Инвестиции (развитие предприятия) 513 325,41

Оставить в составе нераспределенной прибыли 0

Результаты голосования:

«ЗА» - 43 664 голосов (56,9439%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2828%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 593 голосов (0,7733%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

формулировка принятого по вопросу решения: Дивиденды по результатам деятельности за 2020 год не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 43 664 голосов (56,9439%)

«ПРОТИВ» - 32 433 голосов (42,2971%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 582 голосов (0,7590%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

Вопрос 5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 679 голосов (100,000%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

Вопрос 6. Избрание членов совета директоров Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов в следующем составе:

1. Федоров Евгений Аркадьевич

2. Скворцов Владислав Николаевич

3. Юцис Анна Владимировна

4. Бородина Анна Игоревна

5. Троицкий Михаил Иванович

6. Федорова Ольга Николаевна

7. Билинкис Олег Александрович

8. Гукежев Залим Владимирович

9. Панченко Александр Иванович

Результаты голосования:

1. Федоров Евгений Аркадьевич 57 885

2. Скворцов Владислав Николаевич 58 021

3. Кербс Александр Артурович 53 381

4. Юцис Анна Владимировна 57 695

5. Бородина Анна Игоревна 57 485

6. Троицкий Михаил Иванович 57 385

7. Федорова Ольга Николаевна 56 429

8. Билинкис Олег Александрович 97 280

9. Гукежев Залим Владимирович 97 269

10. Панченко Александр Иванович 97 281

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ЗА" 690 111

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов.

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: избрать Ревизионную комиссию (3 члена) в следующем составе:

1. Деева Светлана Ивановна;

2. Зуева Нина Геннадьевна;

3. Оськина Оксана Анатольевна.

Результаты голосования:

Кандидат: Оськина Оксана Анатольевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 639 0 32 422

% от принявших участие в собрании 57,3737 0 42,6263

Кандидат: Деева Светлана Ивановна

За Против Воздержался

Число голосов 43 639 0 32 422

% от принявших участие в собрании 57,3737 0 42,6263

Кандидат: Зуева Нина Геннадьевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 639 0 32 422

% от принявших участие в собрании 57,3737 0 42,6263

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: Утвердить аудитором АО «НГПИ»: ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО".

Результаты голосования:

Кандидат: ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО"

За Против Воздержался Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному кандидату

Число голосов 44 257 32 422 0 0

% от принявших участие в собрании 57,7172 42,2828 0 0

Кандидат: ООО «АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

За Против Воздержался Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному кандидату

Число голосов 0 54 781 21 777 121

% от принявших участие в собрании 0 71,4420 28,4002 0,1578

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 04.05.2021.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07 декабря 2018 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 04.05.2021г.