Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - приняли участие 6 членов совета директоров из 6.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос 1 Утверждение годового отчета общества и отчета о крупных сделках.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 2. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 3. Утверждение статуса и формы проведения общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 8. Утверждение рекомендации Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 9. Рекомендации Совета директоров Общества по выборам аудитора Общества на 2021г
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 10. Формирование списка кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 11. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
повестки дня общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 12. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос 13. Определение формы и текста бюллетеня для голосования Общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 человек
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу N 1 :
Утвердить годовой отчет Общества и отчет о крупных сделках.
Решение по вопросу N 2
Созвать общее собрание акционеров ОАО «Птицефабрика Таганрогская».
Решение по вопросу N 3:
Утвердить статус общего собрания как "годовое" и форму его проведения - "заочное".
Решение по вопросу N 4:
Утвердить срок направления заполненных и подписанных бюллетеней - "_12_"___июня__ 2021г, оригинал бюллетеня направляется по адресу - Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1, Бюллетень поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока (позже «11» июня 2021г.) не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
Решение по вопросу N 5:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 19 мая 2021г.
Решение по вопросу N 6:
Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров путем вручения соответствующего сообщения на бумажном носителе под роспись.
Решение по вопросу N 7:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и предоставить акционерам следующие материалы:
-годовой отчет;
-заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора;
-заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
Порядок ознакомления с материалами - по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1, административное здание ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 15 час.30 мин..
Решение по вопросу N 8:
Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
Решение по вопросу N 9:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества в 2021г. Аудиторскую фирму ООО "Аудит — Бюро" (ИНН: 6150645489, Место нахождения: Россия, Ростовская область, город Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 А)
Решение по вопросу N 10:
Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию общества:
N п/п ФИО кандидата Паспортные данные кандидата
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
1. Ахламова Елена Анатольевна
2. Перетятькин Илья Владимирович
3. Савицкий Алексей Романович
4. Кобцев Андрей Викторович
5. Домкина Галина Юрьевна
6. Евсегнеев Игорь Борисович
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
1. Папаяни Алексей Алексеевич
2. Волошин Вячеслав Николаевич
3. Капинос Тимофей Александрович
4. Ахламова Анна Евгеньевна
5. Горбунов Алексей Геннадьевич
6. Ахламова Дарья Евгеньевна
7. Гречко Сергей Иванович
Решение по вопросу N 11:
Утвердить Молодых Алексея Владимировича секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2020г.
Решение по вопросу N 12:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов общества по итогам работы в 2020году: годового отчета, отчета аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 г.
Решение по вопросу N 13:
Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 08.05.2021г.
2.4. Дата составления и номер б/н 11.05.21г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акциями с номером государственной регистрации выпуска 1-01-58743-Р, дата государственной регистрации 28.01.2002г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
__________________ Перетятькин И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.05.2021г. М.П.