Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)

1.4. ОГРН эмитента 1022302933630

1.5. ИНН эмитента 2320109650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:

Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. По вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении директив».

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: 11

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Принять к сведению Директивы Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 №

2010п-П13 «О представлении акционерными обществами в Росстат информации об инвестиционной деятельности АО и организаций, входящих с ними в группы предприятий, а также сведений об организациях, образующих такие группы».

2.3. По вопросу № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества».

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 10

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1. - Ковальчук Б.Ю. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Константинова Михаила Владимировича «12» мая 2021 года.

2.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления - руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества соглашение о прекращении трудовых отношений с членом Правления - руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

12.05.2021, № 294.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата «12» мая 2021 г. М.П.