О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2021
2. Содержание сообщения
Ликвидатор Публичного акционерного общества «Электрозапсибмонтаж» (акционерное общество по российскому законодательству, местом нахождения которого является: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1028600583615, ИНН 8602060989) Куликов Виталий Владимирович, действующий на основании протокола №37 общего собрания акционеров от 24 сентября 2020, принял следующие решения:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж», утверждении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж», и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
8. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж», утверждении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНО:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж» в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 июня 2021 года.
2. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж» назначить ликвидатора Куликова Виталия Владимировича. Для подписания и оформления протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж» утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – Ерофеева Алексея Владимировича.
2. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».
РЕШЕНО:
1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2021г.
2. Поручить регистратору, держателю реестра ПАО «Электрозапсибмонтаж», подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Поручить регистратору направить акционерам ПАО «Электрозапсибмонтаж» заказными письмами бюллетени для голосования и сообщения о проведении общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».
РЕШЕНО:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
РЕШЕНО:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Самарский филиал АО «Новый регистратор», 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж, Бизнес-центр "Деловой мир".
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж», и порядка ее предоставления.
РЕШЕНО:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- заключение Ревизионной комиссии;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- рекомендации Ликвидатора по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений общего собрания акционеров.
2. Установить, что акционеры имеют право ознакомиться с указанными материалами с 04 июня по 25 июня 2021 года с 10-00 до 16-00 по адресу: Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит». Предоставить лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) во время проведения годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».
РЕШЕНО:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
РЕШЕНО:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электрозапсибмонтаж» за 2020 год и представить для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».
8. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
РЕШЕНО:
Не распределять прибыль ПАО «Электрозапсибмонтаж» по результатам за 2020 год, направить прибыль на обеспечение ликвидации ПАО «Электрозапсибмонтаж». Направить добавочный капитал, имеющийся на балансе ПАО «Электрозапсибмонтад», в части в сумме 833 128 388,53 руб. на покрытие убытков прошлых лет ПАО «Электрозапсибмонтаж» по состоянию на конец 2020 года полностью в той же сумме.
Настоящее Решение составлено в 2 (двух) экземплярах.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, датагосударственной регистрации 15.09.2006
Акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, датагосударственной регистрации 15.09.2006
3. Подпись
3.1. Ликвидатор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
__________________ Куликов В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2021г. М.П.