Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество имени Т.Г. Шевченко

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО им. Т.Г. Шевченко

1.3. Место нахождения эмитента: 352359,Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, хутор Шевченко

1.4. ОГРН эмитента: 1022304718347

1.5. ИНН эмитента: 2351002177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61048-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8183

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали члены Наблюдательного совета Общества 5 из 5 (пяти) членов Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества имеется, Наблюдательный совет Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 5 голоса.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко», содержание решения: «Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ провести его в заочной форме (путем заочного голосования), для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

По вопросу: «Об утверждении адреса для направления лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, бюллетеней для голосования и даты окончания приема бюллетеней для голосования», содержание решения: «Утвердить адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко: 352359, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, ул. Октябрьская, 2А; дату окончания приема бюллетеней для голосования- 21.06.2021 года».

По вопросу: «Об утверждении перечня вопросов, поставленных на голосование на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 года», содержание решения:

«Утвердить перечень вопросов, поставленных на голосование на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 года:

1. Утверждение годового отчета ЗАО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2020 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО им. Т.Г. Шевченко.

3. Избрание членов Наблюдательного Совета ЗАО им. Т.Г. Шевченко.

4. Избрание ревизора общества.

5. Утверждение независимого аудитора ЗАО им. Т.Г. Шевченко.

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ЗАО им. Т.Г. Шевченко и порядка их выплаты, и убытков ЗАО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2020 финансового года.».

По вопросу: «Об утверждении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 года», содержание решения:

«Утвердить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 года- «28» мая 2021 года».

По вопросу: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления», содержание решения:

«Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимого в заочной форме «21» июня 2021 года:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора по результатам проверки годового отчета, аудиторское заключение, сведения о кандидатах для избрания в Наблюдательный Совет, ревизором, для утверждения независимого аудитора, проект решений годового общего собрания акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко;

утвердить порядок её предоставления: в период времени с 29.05.2021 г. по 17.06.2021 г. включительно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с «08» часов «30» минут до «12» часов «00» минут и с «13» часов «00» минут до «16» часов «30» минут данная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, по адресу: 352359, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, Октябрьская, 2А, административное здание ЗАО им. Т.Г. Шевченко; ЗАО им. Т.Г. Шевченко по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

По вопросу: «Об утверждении порядка сообщения акционерам ЗАО им. Т.Г. Шевченко о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, адресе и сроках направления бюллетеней для голосования», содержание решения:

«Утвердить форму сообщения акционерам ЗАО им. Т.Г. Шевченко о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме 21.06.2021 года, адресе и сроках направления бюллетеней для голосования (Приложение №1 к настоящему протоколу), и в соответствии с Уставом ЗАО им. Т.Г. Шевченко разместить данное сообщение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8183 не позднее «30» мая 2021 года».

По вопросу: «Утвердить следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета ЗАО им. Т.Г. Шевченко для включения их в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 г.:

1.Романюк Андрей Андреевич, 18.06.1972 г.р.

2.Лишута Наталья Викторовна

3.Гончаров Валерий Юрьевич

4.Чвикалова Мария Андреевна

5.Жуков Николай Васильевич».

По вопросу: «Об утверждении кандидатуры ревизора ЗАО им. Т.Г. Шевченко для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме», содержание решения: «Утвердить кандидатуру ревизора ЗАО им. Т.Г. Шевченко для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 г.- Шеховцову Марину Ивановну.»

По вопросу: «Об утверждении кандидатуры независимого аудитора ЗАО им. Т.Г. Шевченко для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме», содержание решения: «Утвердить кандидатуру независимого аудитора ЗАО им. Т.Г. Шевченко для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 г.- ООО «Информ-Аудит», ИНН 2302002230, ОГРН 1022300629196, ОРНЗ 11206041930».

По вопросу: «Об определении рекомендаций наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ЗАО им. Т.Г. Шевченко и порядка их выплаты, и убытков ЗАО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2020 финансового года», содержание решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимому в заочной форме 21.06.2021 г., дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать, направить сумму прибыли по итогам 2020 финансового года на развитие общества».

По вопросу: «Об утверждении проектов решений по вопросам, поставленным на голосование на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме», содержание решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимому в заочной форме 21.06.2021 г., утвердить решения, одобренные Наблюдательным Советом ЗАО им. Т.Г. Шевченко (Приложение № 2 к настоящему протоколу)».

По вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме», содержание решения: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимом в заочной форме 21.06.2021 г. (Приложение № 3 к настоящему протоколу). В срок, не позднее «30» мая 2021 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко».

По вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ЗАО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2020 финансового года», содержание решения: «Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2020 финансового года, предоставить их для утверждения годовому общему собранию акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимому в заочной форме 21.06.2021 г.».

По вопросу: «О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимого в заочной форме», содержание решения: «Назначить председателем годового общего собрания акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимого в заочной форме 21.06.2021 г., Гончарова Валерия Юрьевича, секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО им. Т.Г. Шевченко, проводимого в заочной форме 21.06.2021 г.- Лишута Наталью Викторовну».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2021г., протокол заседания Наблюдательного совета № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-61048-Р от 16.02.2005г.

3. Подпись

3.1. Директор

А.А. Романюк

3.2. Дата 20.05.2021г.