Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СХК»

1.3. Место нахождения эмитента г. Северск, Томской области

1.4. ОГРН эмитента 1087024001965

1.5. ИНН эмитента 7024029499

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55409-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atomsib.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18186

1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента акции обыкновенные именные бездокументарные

1.9 Государственный регистрационный номер выпуска и дата регистрации 1-01-55409-E от 09.10.2008

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

2.2. Дата: «22» июня 2021г.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «22» июня 2021 года.

2.4. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 636039, г. Северск, Томской области, ул. Курчатова, 1, каб.240

2.5. Участие в собрании акционеров также возможно путем заполнения электронной формы бюллетеня по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: – www.rrost.ru (адрес страницы сайта личного кабинета акционера – https://lk.rrost.ru). Чтобы воспользоваться возможностью электронного голосования, акционерам необходимо подключиться к электронному сервису АО «НРК-Р.О.С.Т.» - «Личный кабинет акционера» (на сайте www.rrost.ru страница личного кабинета акционера - https://lk.rrost.ru).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «31» мая 2021г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Избрание членов Совета директоров АО «СХК».

2) Распределение прибыли АО «СХК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

3) Внесение изменений в Устав АО «СХК»

2.8 Перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «СХК»:

– Протокол Совета директоров АО «СХК»;

– Проект решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СХК».

– Пояснительная записка по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

– Годовой отчет АО «СХК» за 2020 год;

– Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СХК» за 2020 год;

– Аудиторское заключение;

– Предложения кандидатов в Совет директоров;

2.9. Информация (материалы) предоставляются лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СХК», для ознакомления, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, по следующему адресу: 636039, г. Северск, Томской области, ул. Курчатова, 1, каб. 240 в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней.

2.10. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового общего собрания акционеров:

- должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СХК»;

- размещаются в сети «Интернет» по адресу https://lk.rrost.ru, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования.

3. Подпись

Генеральный директор АО «СХК» __________________________ С.А. Котов

(подпись)

«21» мая 2021 года