Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Федеральный научно-производственный центр акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ФНПЦ АО "НПО "Марс"
1.3. Место нахождения эмитента: 432022, г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20
1.4. ОГРН эмитента: 1067328003027
1.5. ИНН эмитента: 7303026811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03462-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13400
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021
2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-03462-Е, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03462-Е-007D.
Дата проведения собрания: «29» июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 432022, г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «04» июня 2021 года.
Всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования вручаются под роспись по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров (не позднее «08» июня 2021 года).
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (до «29» июня 2021 года).
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
Начиная с «09» июня 2021 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20, корпус 26, каб. 26211, ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 часов до 16.30 часов по местному времени. Контактный телефон: 8 (8422) 26-23-63.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Маклаев
3.2. Дата 25.05.2021г.