Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 мая 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (дата проведения собрания) – 25 мая 2021 г.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4) Избрание членов совета директоров Общества.

5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

8) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 108 849 470 голосов, «ПРОТИВ» – 297 776 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 57 130 голосов.

Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 108 850 139 голосов, «ПРОТИВ» – 297 107 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 57 130 голосов

Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 109 197 672 голоса, «ПРОТИВ» – 6 704 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 года, в размере 8 158 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 63 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 07 июня 2021 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 08 июня по 22 июня 2021 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 08 июня по 13 июля 2021 года включительно.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Антошин Игорь Дмитриевич 228 079

2. Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva) 121 247 047

3. Гурьев Андрей Андреевич 91 893 801

4. Гурьев Андрей Григорьевич 91 591 424

5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 100 223 190

6. Осипов Роман Владимирович 410 832

7. Пашкевич Наталья Владимировна 107 430 199

8. Пронин Сергей Александрович 410 124

9. Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 92 939 210

10. Родионов Иван Иванович 20 249 772

11. Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert) 132 947 803

12. Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) 96 633 225

13. Рыбников Михаил Константинович 91 367 585

14. Середа Сергей Валерьевич 22 569 071

15. Cиротенко Алексей Александрович 410 125

16. Шарабайко Александр Федорович 410 126

17. Шаронов Андрей Владимирович 121 082 777

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:

1. Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)

2. Гурьев Андрей Андреевич

3. Гурьев Андрей Григорьевич

4. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)

5. Пашкевич Наталья Владимировна

6. Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)

7. Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert)

8. Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)

9. Рыбников Михаил Константинович

10. Шаронов Андрей Владимирович.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 109 204 376 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».

5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».

5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.

5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:

5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, последнего дня квартала, за который производится выплата.

5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.

5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

По кандидатуре Агабекян Лусине Франклиновна:

«ЗА» – 109 092 508 голосов, «ПРОТИВ» – 65 034 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 46 834 голоса.

По кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:

«ЗА» – 109 092 508 голосов, «ПРОТИВ» – 65 034 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 46 834 голоса.

По кандидатуре Лизунова Ольга Юрьевна:

«ЗА» – 109 092 508 голосов, «ПРОТИВ» – 65 034 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 46 834 голоса.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Агабекян Лусине Франклиновна

2. Викторова Екатерина Валерьяновна

3. Лизунова Ольга Юрьевна.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 109 186 481 голосов, «ПРОТИВ» – 4 511 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голоса.

Формулировка принятого решения: утвердить аудитором Общества на 2021 год - ООО «ФБК».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 78 532 943 голоса, «ПРОТИВ» – 2 435 936 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 060 682 голоса.

Формулировка принятого решения:

8.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность.

8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 27 мая 2021 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 21 г. М.П.