Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Балтийская мебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Балтийская мебель"

1.3. Место нахождения эмитента: 236011,Калининград,ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309

1.4. ОГРН эмитента: 1023900586456

1.5. ИНН эмитента: 3904005287

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03569-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7713; http://aobaltmebel.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 1/21-СД

заседания cовета директоров

г. Калининград 28 мая 2021 г.

Протокол заседания совета директоров Общества составлен и подписан

28 мая 2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).

Приняты решения:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год;

2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

4. Установить дату, время и место проведения собрания:

Дата собрания – 30 июня 2021 г. В срок до 29.06.2021 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://aobaltmebel.ru ;

5. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 08 июня 2021 г.

6. Определить порядок сообщения 09 июня 2021 г. путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://aobaltmebel.ru.

7. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993 г).

8. Утвердить повестку собрания:

8.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

8.2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.

8.3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год.

8.4. Избрание членов совета директоров.

8.5. Избрание членов ревизионной комиссии.

8.6. Утверждение аудитора Общества.

8.7. Принятие решения о ликвидации Общества

8.8. Назначение ликвидатора Общества.

9. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания:

9.1. Годовой отчет Общества за 2020 г.;

9.2. Заключение ревизионной комиссии за 2020 г.;

9.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г.;

9.4. Аудиторское заключение за 20120 г.;

9.5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.

9.6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

9.7. Сведения о кандидатуре аудитора;

9.8. Сведения о кандидатуре ликвидатора Общества

9.9. Проекты (формулировки) решений по каждому из вопросов повестки дня;

9.10. Рекомендации совета директоров по выплате дивидендов;

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по предварительной записи по телефонам 8(4012)353-828,+7(911)4638886 по адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, стр. 1, каб. 405, начиная с 09 июня 2021 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

13. Утвердить рекомендации по выплате дивидендов.

14. Утвердить состав администрации собрания: Председатель совета директоров АО «Балтийская мебель» Апанавичус А.К. - руководитель администрации; Левченко А.Б. - секретарь собрания.

15. Утвердить Счетную комиссию:

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра - независимый регистратор, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757 ИНН/КПП 7726030449 / 771801001.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Л.Ф. Знаменский

3.2. Дата 28.05.2021г.