Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Пермский хладокомбинат "Созвездие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ПХК "Созвездие"
1.3. Место нахождения эмитента: Пермский край, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 128
1.4. ОГРН эмитента: 1025900910584
1.5. ИНН эмитента: 5904100590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904100590
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2021
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров АО Пермский хладокомбинат «Созвездие» созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-57220-D, дата государственной регистрации выпуска: 16.09.2009г., регистрирующий орган: РО ФСФР России в ВКР;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-57220-D, дата государственной регистрации выпуска: 16.09.2009г., регистрирующий орган: РО ФСФР России в ВКР.
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021 года.
Время начала проведения общего собрания: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 30 мин.
Место проведения общего собрания: 614990, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 128, административное здание, каб.46, 2 этаж
Почтовый адрес: 614990, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 128.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «01» июня 2021 год.
Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности личного участия в собрании акционер имеет право направить уполномоченного представителя для присутствия и принятия участия в голосовании на собрании с выдачей ему соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчёта АО ПХК «Созвездие» за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества по итогам финансового 2020 года.
3) Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО ПХК «Созвездие» по результатам финансового 2020 года.
4) Избрание Генерального директора Общества.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8) Об увеличении уставного капитала АО Пермский хладокомбинат «Созвездие» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО ПХК «Созвездие» при подготовке к его проведению, будет доступна для ознакомления по адресу: 614990, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 128, 2 этаж, кабинет №45 с «02» июня 2021 г. по «25» июня 2021 г. включительно по вторникам, средам и четвергам (только в рабочие дни) с 14 час. 00 мин до 17 час. 00 мин (время местное), а так же в сети Интернет:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904100590.
Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО ПХК «Созвездие» «25» июня 2021 г. по месту проведения общего собрания акционеров АО ПХК «Созвездие» с 9 час. 00 мин до времени закрытия собрания.
Контактный телефон: 8912-48-34-743
В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.М. Голубина
3.2. Дата: 03.06.2021