Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Моспромжелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Моспромжелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, ул.Николая Химушина, 2/7
1.4. ОГРН эмитента: 1037739474882
1.5. ИНН эмитента: 7718013513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02224-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8925
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2021
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Акционерное общество "МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, 2/7
1.4. ОГРН эмитента: 1037739474882
1.5. ИНН эмитента: 7718013513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02224-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8925
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества «Моспромжелезобетон» (далее – АО «Моспромжелезобетон» или Общество) доводит до вашего сведения, что 29 июня 2021 года
состоится Годовое общее собрание акционеров Общества, которое будет проведено в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени для голосования.
Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО «Межрегиональный регистраторский центр»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2021 года.
Последний день приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2021 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2021 года.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2021 года:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2020 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2020 году.
4 Об избрании Совета директоров Общества.
5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6 Об утверждении Аудитора Общества.
Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению в течение 20 дней до даты его проведения:
1) в приемной АО «Моспромжелезобетон» по адресу107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 7/2. с 10-00 часов до 15-00 часов в рабочие дни;
2) в сети Интернет на странице раскрытия информации об обществе по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8925 (раздел Информация для акционеров).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Номинальная стоимость: 0,05 рубля
Общая номинальная стоимость: 58 232 рубля
Количество: 1 164 640
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1 «П»-2153 (1-01-02224-А)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.12.1993 года
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент финансов Правительства Москвы
С уважением,
Совет директоров АО «Моспромжелезобетон»
Председатель Совета директоров
Назаров Денис Юрьевич
Телефоны для справок: (985)201-07-75
Секретарь Совета директоров
Благовидова Анна Андреевна
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Поляничко
3.2. Дата 04.06.2021г.