Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174
1.4. ОГРН эмитента: 1024001425513
1.5. ИНН эмитента: 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05313-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4180
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Кворум составляет 12 человек из 12 избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания "Избрание Председателя Совета директоров":
"За" - 12 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания "Формирование Правления":
"За" - 12 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания "Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и утверждение условий договора на проведение аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2021 год":
"За" - 12 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня заседания "Избрание Председателя Совета директоров":
Избрать Председателем Совета директоров Кушнерева Дмитрия Васильевича.
Принятое решение по вопросу повестки дня заседания "Формирование Правления":
1. Сформировать Правление АО "Тайфун" в количестве 12 человек в составе:
1. Петраков Андрей Алексеевич, генеральный директор - председатель Правления;
2. Кадацкий Василий Николаевич, первый заместитель генерального директора - заместитель председателя Правления;
3. Короткий Олег Александрович, руководитель аппарата генерального директора - секретарь Правления;
4. Александрина Елена Валериевна, начальник юридического отдела;
5. Бондаренко Александр Сергеевич, главный бухгалтер;
6. Васильев Дмитрий Владимирович, коммерческий директор
7. Климова Людмила Александровна, начальник отдела труда и заработной платы;
8. Липовский Игорь Геннадьевич, заместитель генерального директора по производству;
9. Маложин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по кадрам, режиму и социальным вопросам;
10. Недодиров Сергей Викторович, заместитель генерального директора - директор по конструкторским разработкам;
11. Семес Виталий Владимирович, главный инженер;
12. Фролов Вадим Валентинович, начальник планово - экономического отдела.
2. Поддержать предложение Генерального директора – Председателя Правления о привлечении представителей работников Общества (председателя профсоюзной организации АО "Тайфун") к участию в заседаниях Правления с правом совещательного голоса
Ф.И.О. Доля участия лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Петраков А.А. 0,07 0,03
Кадацкий В.Н. 0,25 0,32
Александрина Е.В. 0,08 0,03
Бондаренко А.С. 0,04 0,02
Васильев Д.В. - -
Климова Л.А. 0,18 0,22
Короткий О.А. - -
Липовский И.Г. - -
Маложин С.В. 0,001 0,002
Недодиров С.В. - -
Семес В.В. - -
Фролов В.В. - -
Принятое решение по вопросу повестки дня заседания "Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и утверждение условий договора на проведение аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2021 год":
1. Установить размер оплаты услуг аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО "Тайфун" за 2021 год в сумме 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Утвердить условия договора на проведение аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2021 год с аудиторской компанией ООО "Малтон Аудит".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08 июня 2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол № 1 составлен 09 июня 2021г.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг Общества, по которым осуществляются права на участие в годовом общем Собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные акции
регистрационный номер выпуска - 1-04-05313-А
дата государственной регистрации - 22.10.2009г.
- привилегированные именные бездокументарные акции (тип А)
регистрационный номер выпуска - 2-04-05313-А
дата государственной регистрации - 10.11.2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Петраков
3.2. Дата 09.06.2021г.