О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.06.2021г.
Место проведения собрания (подсчета голосов): г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Н.
Дата окончания приема бюллетеней: 11.06.2021г.
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:346874, Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Утверждение годовых отчетов общества по итогам работы в 2020году: годового отчета, отчета аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4). Утверждение аудитора общества на 2021г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу N 1
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:Утвердить годовые отчеты общества по итогам работы в 2020 году: годовой отчет, отчет аудитора, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) общества.
По вопросу N 2
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Совета директоров ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в количестве шести человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
Ахламова Елена Анатьльевна, Перетятькин Илья Владимирович, Савицкий Алексей Романович, Кобцев Андрей Викторович, Домкина Галина Юрьевна, Евсегнеев Игорь Борисович.
По вопросу N 3
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:Избрать ревизионную комиссию ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в составе 7 (семи) человек:
Ахламова Дарья Евгеньевна, Ахламова Анна Евгеньевна, Папаяни Алексей Алексеевич, Волошин Вячеслав Николаевич, Капинос Тимофей Александрович, Горбунов Алексей Геннадьевич, Гречко Сергей Иванович.
По вопросу N 4
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет
"ПРОТИВ" - нет
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021г. Аудиторскую фирму ООО "Аудит — Бюро" (ИНН: 6150645489, Место нахождения: Россия, Ростовская область, город Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 А).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16.06.21г. N б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акциями с номером государственной регистрации выпуска 1-01-58743-Р, дата государственной регистрации 28.01.2002г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
__________________ Перетятькин И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.06.2021г. М.П.