Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тобольский рыбзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тобольский рыбзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 626109, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, мкрн.Иртышский, ул.Заводская, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1027201293360

1.5. ИНН эмитента: 7206008119

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33464-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7206008119/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид, категории (тип) ЦБ: обыкновенные акции,

№ государственной регистрации: 67-1П-753,

дата выпуска: 12.07.1994г.

2.2. Содержание:

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Тобольский рыбзавод».

Место нахождения Общества: 626109, Тюменская область, г. Тобольск,мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание): Собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.06.2021г.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные.

Дата проведения собрания: 25 июня 2021г.

Место проведения Собрания: 626109, Тюменская область, г. Тобольск,мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2.

Время открытия Собрания: 10.00

Время закрытия Собрания: 11.00

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Протокол от 25.06.2021г. № 1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тобольский рыбзавод»:

1.Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях

и убытках Общества за 2020 год.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Счетной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Лица, выполняющие функции счетной комиссии:

1.Мамкина Лилия Фаритовна, начальник отдела кадров ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск);

2.Боровская Галина Феликсовна, продавец продовольственных товаров ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск);

3.Фомина Ольга Николаевна, обработчик рыбы ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск).

(в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

На 10.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 16950 голосами, что составляет 67% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с действующим законодательством общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имеется.

1.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить регламент и порядок ведения общего собрания» голоса распределились

следующим образом:

"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %

"ПРОТИВ" 0 0 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %

"ПРОТИВ" 0 0 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %

"ПРОТИВ" 0 0 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

4.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 126145 (сто двадцать шесть тысяч сто сорок пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 126145 (сто двадцать шесть тысяч сто сорок пять).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 84750 (восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Кандидат «За»

голосов

Артюшина Лариса Анатольевна – генеральный директор

ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск). 16950

Дзисяк Сергей Алексеевич – помощник генерального директора по безопасности

ОАО «Тобольский речной порт» (г. Тобольск). 16950

Огаров Александр Михайлович – начальник технического отдела

ОАО «Тобольский речной порт» (г. Тобольск). 16950

Бондарев Владимир Андреевич – главный инженер

ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск). 16950

Копылова Светлана Валерьевна – менеджер коммерческого отдела

ОАО «Тобольский рыбзавод» 16950

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (ноль), за вариант «воздержался по всем»: 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

5.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества» голоса распределились следующим образом:

Кандидат «За»,

голосов «За», % «Против» «Воздержался» Неучтенные и недействительные

Махмутова Ирина Николаевна – инженер отдела экономики и прогнозирования

ОАО «Тобольский речной порт» (г. Тобольск) 16950 100 0 0 0

Самсонова Светлана Николаевна

– мастер по перемещению сырья, готовой продукции

ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 0 0 0

Овчинникова Валентина Ниязовна

- кладовщик склада сырья

ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 0 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

6.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Счетную комиссию Общества» голоса распределились следующим образом:

Кандидат «За»,

голосов «За», % «Против» «Воздержался» Неучтенные и недействительные

Мамкина Лилия Фаритовна,

начальник отдела кадров

ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 - - -

Боровская Галина Феликсовна,

продавец продовольственных товаров

ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 - - -

Фомина Ольга Николаевна,

обработчик рыбы

ОАО «Тобольский рыбзавод» (г. Тобольск) 16950 100 - - -

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

7.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят), что составляет 67% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 16950 шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 100 %

"ПРОТИВ" 0 0 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Тобольский рыбзавод"

__________________ Артюшина Л.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2021г. М.П.