Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЦМТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234

1.5. ИНН эмитента: 7703034574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».

2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2021 года и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2021 году.

3. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии и плане работы на второе полугодие 2021 года.

4. О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата 28.06.2021г.