Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество имени Т.Г. Шевченко

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО им. Т.Г. Шевченко

1.3. Место нахождения эмитента: 352359,Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, хутор Шевченко

1.4. ОГРН эмитента: 1022304718347

1.5. ИНН эмитента: 2351002177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61048-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8183

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

17 июня 2020 года - дата окончания приема бюллетеней для голосования

352359, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко,ул.Октябрьская,2а - адрес для направления бюллетеней для голосования

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по повестке дня - составляет 32 837 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать семь) голосов.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - составляет 32 837 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать семь) голосов, 100 %.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 30 527 (тридцать тысяч пятьсот двадцать семь) голосов, что составляет 92.9653% от количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ЗАО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2020 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО им. Т.Г. Шевченко.

3. Избрание членов Наблюдательного Совета ЗАО им. Т.Г. Шевченко.

4. Избрание ревизора общества.

5. Утверждение независимого аудитора ЗАО им. Т.Г. Шевченко.

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ЗАО им. Т.Г. Шевченко и порядка их выплаты, и убытков ЗАО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2020 финансового года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу ««Утверждение годового отчета ЗАО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 32837

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 32837

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30527

Кворум (%) 92.9653

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет ЗАО им.Т.Г.Шевченко за 2020 год (включен в состав информации(материалов), подлежащей(подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 30527 100.0

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

РЕШЕНО: Утвердить годовой отчет ЗАО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.

По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2020 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО им. Т.Г. Шевченко»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 32837

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 32837

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30527

Кворум (%) 92.9653

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ЗАО им.Т.Г.Шевченко по результатам финансового 2020 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО им.Т.Г.Шевченко (включены в состав информации(материалов), подлежащей(подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 30527 100.0

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

РЕШЕНО: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО им. Т.Г. Шевченко по результатам финансового 2020года, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.

По вопросу «Избрание членов Наблюдательного Совета ЗАО им.Т.Г.Шевченко»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 164185

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 164185

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 152635

Кворум (%) 92.9653

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный Совет ЗАО им.Т.Г.Шевченко в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Романюк Андрей Андреевич ( д/р- 18.06.1972) 30527 1

2. Лишута Наталья Викторовна 30527 2

3. Гончаров Валерий Юрьевич 30527 3

4. Чвикалова Мария Андреевна 30527 4

5. Жуков Николай Васильевич 30527 5

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования Наблюдательный Совет ЗАО им.Т.Г.Шевченко избран в следующем составе:

Романюк Андрей Андреевич ( д/р- 18.06.1972)

Лишута Наталья Викторовна

Гончаров Валерий Юрьевич

Чвикалова Мария Андреевна

Жуков Николай Васильевич

По вопросу «Избрание ревизора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 32837

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 32837

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30527

Кворум (%) 92.9653

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать ревизором ЗАО им. Т. Г. Шевченко Шеховцову Марину Ивановну.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 30527 100.0

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

РЕШЕНО: Избрать ревизором ОАО «Кропоткинское» Шеховцову Марину Ивановну

По вопросу «Утверждение независимого аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 32837

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 32837

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30527

Кворум (%) 92.9653

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить независимым аудитором ЗАО им.Т.Г.Шевченко на 2021 г. – ООО «Информ-Аудит», ИНН 2302002230, ОГРН 1022300629196, ОРНЗ 11206041930.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 30527 100.0

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

РЕШЕНО: Утвердить независимым аудитором ЗАО им. Т.Г. Шевченко на 2021 г. – ООО «Информ-Аудит», ИНН 2302002230, ОГРН 1022300629196, ОРНЗ 11206041930.

По вопросу «Утверждение распределения прибыли , в том числе по размеру дивиденда по акциям ЗАО им.Т.Г.Шевченко и порядка его выплаты, и убытков ЗАО им.Т.Г.Шевченко по результатам 2020 финансового года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 32837

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 32837

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30527

Кворум (%) 92.9653

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Прибыль по результатам финансового 2020 года направить на развитие общества, дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО им.Т.Г.Шевченко по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 30527 100.0

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

РЕШЕНО: Прибыль по результатам финансового 2020 года направить на развитие общества, дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«24» июня 2021 г. ПРОТОКОЛ № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-61048-Р от 16.02.2005г.

3. Подпись

3.1. Директор

А.А. Романюк

3.2. Дата 28.06.2021г.