Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение* о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сургутнефтегаз»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента 1028600584540

1.5. ИНН эмитента 8602060555

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/investors/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 30.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений.

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.

В голосовании по всем вопросам приняли участие 9 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.

Решения приняты 9 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

По вопросу №1 повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», принято решение:

«1.1. Избрать председателем Совета директоров Ерохина Владимира Петровича.

1.2. Установить председателю Совета директоров в период выполнения им своих обязанностей вознаграждение согласно приложению».

По вопросу №2 повестки дня: «Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», принято решение:

«Избрать заместителем председателя Совета директоров Матвеева Николая Ивановича».

По вопросу №3 повестки дня: «Избрание членов комитета Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» по аудиту», принято решение:

«3.1. Принять к сведению, что в соответствии с критериями определения независимости, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа, независимыми членами Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» являются В.Н.Егоров и Г.Р.Мухамадеев.

3.2. Избрать в комитет Совета директоров по аудиту следующих членов Совета директоров:

Диниченко Ивана Калистратовича;

Егорова Валерия Николаевича;

Мухамадеева Георгия Рашитовича».

По вопросу №4 повестки дня: «Назначение председателя комитета Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» по аудиту», принято решение:

«Назначить председателем комитета Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» по аудиту Егорова Валерия Николаевича».

По вопросу №5 повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора», принято решение:

«Поручить генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» В.Л.Богданову заключить с ООО «Кроу Экспертиза» договор на аудит по итогам 2021 года с размером оплаты, определенным исходя из согласованных с ООО «Кроу Экспертиза» тарифов».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 июня 2021 года, протокол №1п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов

3.2. Дата 30 июня 2021 года М.П.

* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.