Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Балтийская мебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Балтийская мебель"

1.3. Место нахождения эмитента: 236011,Калининград,ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309

1.4. ОГРН эмитента: 1023900586456

1.5. ИНН эмитента: 3904005287

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03569-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7713 ; http://aobaltmebel.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021

2. Содержание сообщения

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 236011 Калининградская обл. г. Калининград, ул. Судостроительная, д.75, корп.(стр.) литер Е, кв.309

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 июня 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 30 июня 2021 года

Дата и номер протокола собрания: Протокол № 1/21 годового общего собрания акционеров АО «Балтийская мебель» от 02.07.2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 99 380.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 59 172, что составляет 59,54% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Руководитель администрации на собрании назначенный советом директоров 28 мая 2021 г. (протокол №1/21-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Левченко А.Б.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

2) Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2020 год по акциям Общества

3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2020 год

4) Избрание членов совета директоров

5) Избрание членов ревизионной комиссии

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Принятие решения о ликвидации Общества

8) Назначение ликвидатора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

КВОРУМ по вопросам повестки дня имелся – 59,54%.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=59 172. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить:

годовой отчет АО «Балтийская мебель» за 2020 год;

годовую бухгалтерскую отчетность АО «Балтийская мебель» за 2020 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Балтийская мебель» за 2020 год.

Голосовали ЗА 59 172 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=59 172. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2020 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали ЗА 59 172 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=59 172. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2020 года не выплачивать.

Голосовали ЗА 59 172 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=496 900, Ч2= 496 900, Ч3=295 860. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать членом Совета директоров:

1. Болычев Вадим Викторович

2. Миронова Елена Александровна

3. Елисеенко Екатерина Александровна

4. Башкин Антон Анатольевич

5. Апанавичус Антон Казимирович

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Болычев Вадим Викторович 59 172

2 Миронова Елена Александровна 59 172

3 Елисеенко Екатерина Александровна 59 172

4 Башкин Антон Анатольевич 59 172

5 Апанавичус Антон Казимирович 59 172

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 295 860

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=59 172. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех):

Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Петров Максим Николаевич.

Голосовали ЗА 59 172 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=59 172. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто»

Голосовали ЗА 59 172 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=59 172. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Ликвидировать АО «Балтийская мебель»

Голосовали ЗА 59 172 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=59 172. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 59,54%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Макарову Марию Анатольевну ликвидатором Общества

Голосовали ЗА 59 172 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Л.Ф. Знаменский

3.2. Дата 02.07.2021г.