Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кузбассэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово

1.4. ОГРН эмитента: 1064205110133

1.5. ИНН эмитента: 4205109214

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55214-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813; http://www.e-disclosure.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2021

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие семь членов Совета директоров Общества из семи. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 13.1., 13.2. Устава ПАО «Кузбассэнергосбыт» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу №1: О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятии решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«за» - 7, против» - 0, «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 принято решение:

1. Удовлетворить предложение Общества с ограниченной ответственностью «Адвалор-Консалт» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.1. Герасимов Артем Вадиевич.

1.2. Цибизов Сергей Сергеевич.

1.3. Чеснокова Ольга Александровна.

1.4. Сушко Дарья Сергеевна.

1.5. Илюшкина Елена Владимировна.

1.6. Хайлов Игорь Борисович.

1.7. Антоновичс Мартиньш.

2. Удовлетворить предложение Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

2.1. Петров Леонид Прохорович.

2.2. Алексеев Алексей Леонтьевич.

2.3. Леванов Денис Геннадьевич.

2.4. Хрол Константин Георгиевич.

2.5. Коленко Владимир Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2021 года, №04/2021.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55214-Е от 29.08.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNJC5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.П. Петров

3.2. Дата 20.07.2021г.