Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Эй Джи Си Борский стекольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эй Джи Си БСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор

1.4. ОГРН эмитента: 1025201524237

1.5. ИНН эмитента: 5246002261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00015-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10279

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: полное фирменное наименование: AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme, место нахождения: Бельгия, Лувен-ла-Нёв, 1348, Авеню Жан Монне, 4, ИНН:9909515081, ОГРН: не применимо.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Преобразовать Открытое акционерное общество "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (далее - "Общество") в Общество с ограниченной ответственностью «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (далее – ООО «Эй Джи Си БСЗ») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Утвердить следующий порядок реорганизации Общества в форме преобразования в ООО «Эй Джи Си БСЗ»:

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации Общество письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Эй Джи Си БСЗ» налоговые органы по месту постановки на учет Общества;

- Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Определить местом нахождения создаваемого ООО «Эй Джи Си БСЗ» следующий адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор.

Утвердить Устав ООО «Эй Джи Си БСЗ».

Обменять акции Общества, принадлежащие единственному акционеру Общества в количестве 4 410 066 (Четыре миллиона четыреста десять тысяч шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 95,00 (Девяносто пять) рублей каждая на долю в уставном капитале ООО «Эй Джи Си БСЗ», принадлежащую AGC Glass Europe как единственному учредителю ООО «Эй Джи Си БСЗ", номинальной стоимостью 418 956 270,00 (Четыреста восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей.

Уставный капитал ООО «Эй Джи Си БСЗ», создаваемого в результате реорганизации Общества, сформировать за счет уставного капитала Общества (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 418 956 270,00 (Четыреста восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Эй Джи Си БСЗ».

Назначить Директором ООО «Эй Джи Си БСЗ» Князева Сергея Юрьевича.

Обязанность произвести все необходимые действия по государственной регистрации ООО «Эй Джи Си БСЗ» в установленном законом порядке поручить Директору ООО «Эй Джи Си БСЗ» Князеву Сергею Юрьевичу.

Утвердить эскиз печати ООО «Эй Джи Си БСЗ» и назначить ответственного за изготовление печати ООО «Эй Джи Си БСЗ» Директора ООО «Эй Джи Си БСЗ» Сергея Юрьевича Князева.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25.08.2021

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника (акционера) Открытого акционерного общества «Эй Джи Си Борский стекольный завод» №2 от 25.08.2021 г.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Князев

3.2. Дата 25.08.2021г.