Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123

1.5. ИНН эмитента: 4823006703

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 августа 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 августа 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 02 августа 2021 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».

До 27 августа 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «НЛМК» получены бюллетени для голосования от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и обладающих – 5 303 396 536 голосами, что составляет 88,4898% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.

2. Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.

3. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Итоги голосования:

“За” – 5 300 260 247 голосов, что составляет 99,9409% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 2 868 872 голоса, что составляет 0,0541% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 29 377 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 13,62 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 сентября 2021 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Итоги голосования по пункту 2.1.:

“За” – 5 302 921 477 голосов, что составляет 99,9910% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 58 931 голос, что составляет 0,0011% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 334 849 голосов, что составляет 0,0063% от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по пункту 2.2.:

“За” – 5 302 982 560 голосов, что составляет 99,9922% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 15 650 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 319 751 голос, что составляет 0,0060% от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по пункту 2.3.:

“За” – 5 302 730 077 голосов, что составляет 99,9874% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 83 992 голоса, что составляет 0,0016% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 500 792 голоса, что составляет 0,0094% от общего количества голосов участников собрания.

Принимаются решения:

2.1. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации ветроиндустрии /ОГРН 1157800005110/.

2.2. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры /ОГРН 1187800000321/.

2.3. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена ассоциации European Foundation for Management Development.

По вопросу № 3 повестки дня:

Итоги голосования по пункту 3.1.:

“За” – 5 303 041 907 голосов, что составляет 99,9933% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 21 267 голосов, что составляет 0,0004% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 255 957 голосов, что составляет 0,0048% от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по пункту 3.2.:

“За” – 5 290 149 928 голосов, что составляет 99,7502% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 12 891 267 голосов, что составляет 0,2431% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 263 760 голосов, что составляет 0,0050% от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по пункту 3.3.:

“За” – 5 289 752 429 голосов, что составляет 99,7427% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 13 172 476 голосов, что составляет 0,2484% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 391 886 голосов, что составляет 0,0074% от общего количества голосов участников собрания.

Принимаются решения:

3.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.

3.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

3.3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 августа 2021 года, Протокол № 64.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель

ПАО “НЛМК” на основании

доверенности от 18.12.2020 г.

№ ДОВ-СО-1010-119/2020 _____________________ В.А. Лоскутов

(подпись)

3.2. Дата “27” августа 2021 года М.П.