Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6

1.4. ОГРН эмитента 1021400967092

1.5. ИНН эмитента 1433000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 августа 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 27 августа 2021 г.

2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 31 августа 2021 г.

2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. О согласии на совершение сделки.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –

корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин

действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021

3.2. Дата 27 августа 2021 г.