Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПСК "Гулькевичский"

1.3. Место нахождения эмитента: 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1022303582784

1.5. ИНН эмитента: 2329007878

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30186-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2021

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е, дата регистрации – 25.04.2002

2.1.Вид общего собрания: Внеочередное

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное

2.3.Дата проведения Собрания: 15.09.2021

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования

352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29, ОАО АПСК «Гулькевичский»

2.4.Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) - заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора № 8619/0000/2021/22038 об открытии возобновляемой кредитной линии 18 июня 2021 г.

2. Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога №8619/0000/2021/22038/ДЗ от «18» июня 2021г.

3. Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора поручительства №8619/0000/2021/22035/п-1 (дата формирования 17 июня 2021 г.).

2.5. Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

1 «Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) - заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора № 8619/0000/2021/22038 об открытии возобновляемой кредитной линии 18 июня 2021 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 156240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 156240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 118064

Кворум (%) 75.5658

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

№ 2 «Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога №8619/0000/2021/22038/ДЗ от «18» июня 2021г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 156240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 156240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 118064

Кворум (%) 75.5658

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

№ 3 «Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора поручительства №8619/0000/2021/22035/п-1 (дата формирования 17 июня 2021 г.).»

По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 156240

11117

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 156240

11117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 118064 2376

Кворум (%) 75.5658 Кворум имеется

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

№ 1 «Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) - заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора № 8619/0000/2021/22038 об открытии возобновляемой кредитной линии 18 июня 2021 г.»

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 118033 99.9737

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 31

№ 2 «Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога №8619/0000/2021/22038/ДЗ от «18» июня 2021г.»

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 118033 99.9737

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 31

№ 3 «Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора поручительства №8619/0000/2021/22035/п-1 (дата формирования 17 июня 2021 г.).»

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования Число голосов %*

ЗА: 118 033 99.9737

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали: 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 31 0.0263

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования Число голосов %**

ЗА: 2 345 98.6953

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали: 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 31 1.3047

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.«Одобрить совершение крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора № 8619/0000/2021/22038 об открытии возобновляемой кредитной линии 18 июня 2021 г. со следующими существенными условиями:

Стороны кредитного договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» –Кредитор и открытое акционерное общество «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» - Заемщик.

Вид кредита –возобновляемая кредитная линия с лимитом.

Сумма кредита – не более 1 050 000 000 (Один миллиард пятьдесят миллионов) рублей

Срок кредитования – с «18» июня 2021г. по «31» июля 2023г.

Процентная ставка – по фиксированной процентной ставке 8,8 (Восемь целых восемь десятых) процентов годовых;

Цель финансирования: для финансирования текущей деятельности;

Плата за резервирование – не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Дата полного погашения выданного кредита: «14» июня 2024 г.

Иные комиссионные платежи и неустойки - на условиях ПАО «СБЕРБАНК».

Выгодоприобретатель по кредитной сделке – ОАО АПСК «Гулькевичский».

Ковенанты по кредитной сделке изложены в Приложении № 1 бюллетеню для голосования и являются неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» .

Иные условия указанной выше сделки согласовываются и определяются генеральным директором Общества Филоненко Н.В. самостоятельно.

(Приложение №1 - договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22038 является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский». Приложение № 1 включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

Поручить подписание вышеуказанного договора об открытии возобновляемой кредитной линии генеральному директору Общества Филоненко Н.В.» .

2.«Одобрить крупную сделку (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключение между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога №8619/0000/2021/22038/ДЗ к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от «18» июня 2021г. на следующих условиях:

Предмет залога: перечень имущества открытого акционерного общества «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» указан в Приложении №1 Договор залога №8619/0000/2021/22038/ДЗ к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от «18» июня 2021г. и является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» .

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» (Адрес: 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков д.29; ИНН 2329007878, ОГРН 1022303582784), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22038 от «18» июня 2021г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на «18» июня 2021г. с применением залогового дисконта в размере 20 (двадцать) процентов и составляет 250 960 000,00 (Двести пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Предмет залога находится у Залогодателя. Местонахождения Предмета залога:указано в Приложении №1 к Договору.Залогодатель обязан не изменять местонахождения Предмета залога без письменного согласования с Залогодержателем.

Залогодатель обязан застраховать Предмет(а) залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти)календарных дней с даты заключения Договорана сумму не менее:

– залоговой стоимости соответствующего Предмета залога от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, предусмотренные Правилами страхования страховщика

(необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе,если на момент регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата Предмет залога обременен правами третьих лиц(за исключением обременений, указанных в Договоре).

Предмет залога имеет следующие обременения:

- 8619/0000/2018/21118/ДЗ от 07.09.2018г;

- 8619/0000/2019/21414/ДЗ дата формирования которого 20.08.2019г.

- 8619/0000/2020/21700/ДЗ дата формирования которого 28.08.2020г.

Договор залога №8619/0000/2021/22038/ДЗ (Приложение №2) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от «18» июня 2021г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский».

Приложение № 2 включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

Поручить генеральному директору Общества и главному бухгалтеру Общества представить в банк все необходимые документы, заключить вышеуказанный договор.»

3.«Одобрить совершение крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Бударина В.К., являющего контролирующим лицом юридических лиц – сторон (выгодоприобретателя) по сделке, а именно:

ОАО АПСК «Гулькевичский» (Поручитель), ЗАО «ОБД» (Выгодоприобретатель) –

заключение между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства №8619/0000/2021/22035/п-1 (дата формирования 17 июня.2021 г.) в исполнение обязательств Закрытое акционерное общество «ОБД» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8619/0000/2021/22035

Договор поручительства№8619/0000/2021/22035/п-1 (дата формирования 17 июня.2021 г.) (Приложение №3) в исполнение обязательств Закрытое акционерное общество «ОБД» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8619/0000/2021/22035 является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский».

Приложение № 3 включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

Предоставить генеральному директору ОАО АПСК«Гулькевичский» полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, дополнительного соглашения к генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, дополнительных соглашений к договорам поручительства, сделки фиксации максимума процентной ставки и сделки фиксации минимума процентной ставки, и в дальнейшем (при необходимости) других дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п., и всех других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»

2.8. Дата составления протокола – 15.08.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Филоненко

3.2. Дата 16.09.2021г.