Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Калужский турбинный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга

1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360

1.5. ИНН эмитента: 4026007424

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2021.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2021.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Прекращение полномочий Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод».

2. Избрание Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод».

3. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Калужский турбинный завод».

4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Кощеев

3.2. Дата 16.09.2021г.