Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВАСО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27

1.4. ОГРН эмитента: 1023601553689

1.5. ИНН эмитента: 3650000959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40243-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2227; http://www.vaso.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

По вопросу №1 повестки дня: в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №2 повестки дня: в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 3 голоса членов Совета директоров заинтересованных в совершении сделки.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №3 повестки дня: в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 3 голоса членов Совета директоров заинтересованных в совершении сделки.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №4 повестки дня: в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 8 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу №5 повестки дня: в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 8 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- по вопросу №1 повестки дня:

Одобрить Реестр ключевых рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками ПАО «ВАСО».

- по вопросу №2 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт № 2024187320521442208210861/420/1035-2020 от 30 октября 2020г. ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Заказчик – ПАО «Ил» (ИНН 7714027882); Исполнитель – ПАО «ВАСО» (ИНН 3650000959);

предмет сделки: Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок выполнить необходимые работы для обеспечения заданного уровня исправности и необходимых запасов ресурсов и сроков службы самолетов в 2021-2024 годах;

цена сделки: 831 683 168,32 (восемьсот тридцать один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь и 32/100) рублей, в т.ч. НДС в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ. Цена Контракта является ориентировочной, предельной.

срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в срок, установленный в Спецификации выполняемых работ:

- в 2021 году - не позднее 10 октября 2021 г.;

- в 2022 году - не позднее 10 октября 2022 г.;

- в 2023 году - не позднее 10 октября 2023 г.;

- в 2024 году - не позднее 10 октября 2024 г.

срок действия Договора: контракт вступает в силу с момента его заключения обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 гражданского кодекса Российской Федерации действие Контракта распространяется на правоотношения, фактически возникшие между сторонами до заключения Контракта. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400.

- по вопросу №3 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 00000000303163120002/898/5542 от 11.12.2020г. между ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Заказчик – ПАО «ВАСО» (ИНН 3650000959); Исполнитель – ПАО «Ил» (ИНН 7714027882);

предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке конструкторской документации на вновь вводимые системы, по разработке и уточнению комплекта эксплуатационной технической документации, а также проведение сертификационных работ и работ по сопровождению постройки ВС в соответствии с Техническим Заданием, в объеме и сроки, предусмотренные Ведомостью исполнения работ.

цена сделки: 256 117 234,92 (двести пятьдесят шесть миллионов сто семнадцать тысяч двести тридцать четыре и 92/100) рубля, в том числе НДС 20% - 42 686 205,82 (сорок два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести пять и 82/100) рублей.

срок действия Договора: Договор вступает в действие после его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств, возникших в период действия Договора. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

- по вопросу №4 повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400.

- по вопросу №5 повестки дня:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2021 г., протокол № 177.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 40 рублей каждая, дата государственной регистрации выпуска – 17.03.2000, регистрационный номер выпуска – 1-02-40243-А; акции привилегированные именные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 40 рублей каждая, дата государственной регистрации выпуска – 17.03.2000, регистрационный номер выпуска – 2-02-40243-А.

3. Подпись

3.1. директор по правовым вопросам ПАО "ВАСО" (доверенность № 102 от 15.07.2021г.)

Э.Т. Галимов

3.2. Дата 30.09.2021г.