Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение o проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302380638

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.10.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.10.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Вопрос 1.

О согласовании кандидатуры на замещение должности Директора по персоналу ПАО «НМТП».

Вопрос 2.

О составе Правления Общества.

Вопрос 3.

О согласии на совмещение членом Правления ПАО «НМТП» должностей в органах управления других организаций.

Вопрос 4.

Об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля и управления рисками.

Вопрос 5.

Об утверждении Положения о Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «НМТП».

Вопрос 6.

Об одобрении сделок.

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам

Группы компаний ПАО "НМТП" Р.В. Федотов

3.2.Дата: 06.10.2021