Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2021

2. Содержание сообщения

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня: «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«1.1. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть», контролирующего лица Общества, и членов Совета директоров Толочка Е.В., одновременно являющегося Президентом ПАО НК «РуссНефть», Романова Д.В. и Тихоновой Я.Р., одновременно являющихся членами Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», связанную с заключением между ПАО «Саратовнефтегаз» («Арендодатель») и ПАО НК «РуссНефть» («Арендатор») Дополнительного соглашения №16 от 01.09.2021 к ранее заключенному Договору аренды имущества №33960-00/20-8 от 03.02.2020, предусматривающего с 01.09.2021 изменение перечня арендуемого имущества, с установлением годовой арендной платы по Договору в размере 215 296 247,04 (Двести пятнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двести сорок семь и 04/100) рублей, включая НДС, с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Договором и дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть», контролирующего лица Общества, и членов Совета директоров Толочка Е.В., одновременно являющегося Президентом ПАО НК «РуссНефть», Романова Д.В. и Тихоновой Я.Р., одновременно являющихся членами Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», связанные с заключением между ПАО НК «РуссНефть» («Покупатель») и ПАО «Саратовнефтегаз» («Поставщик») спецификаций №№45,46 от 23.09.2021 к ранее заключенному Договору поставки №33960-00/20-269/СФ/27-ДМ от 11.02.2020, предусматривающих поставку товарно-материальных ценностей в сентябре 2021 года:

- на сумму 382 361,11 (Триста восемьдесят две тысячи триста шестьдесят один и 11/100) рубль, включая НДС, по спецификации №45,

- на сумму 237 186,13 (Двести тридцать семь тысяч сто восемьдесят шесть и 13/100) рублей, включая НДС, по спецификации №46,

с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Договором и спецификациями к нему.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» от 13.10.2021 № 732.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Девяткин

3.2. Дата 13.10.2021г.