Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:

Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов, в голосовании по вопросу повестки №3 «О согласии на совершение сделки, в том числе отвечающей признакам сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 6 членов.

Кворум для принятия решений имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

«за» - 6.

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и дать согласие на ее совершение.

Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и решением Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2021 г., протокол №12.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)

Р.Р. Шарипов

3.2. Дата 15.10.2021г.