Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353925, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросам № 2 «О составе Правления Общества», № 4 «Об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля и управления рисками», № 5 «Об утверждении Положения о Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «НМТП» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решение по вопросу № 2, поставленному на голосование:

1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «НМТП», избранных решением Совета директоров ПАО «НМТП» от 28.06.2018 (протокол Совета директоров от 29.06.2018 № 19-СД НМТП).

2. Определить количественный состав Правления Общества – 6 (шесть) человек.

3. Избрать Правление ПАО «НМТП» в составе:

3.1. Киреев Сергей Георгиевич – генеральный директор ПАО «НМТП».

(Доля участия Киреева С.Г. в уставном капитале ПАО «НМТП» - нет;

Доля принадлежащих Кирееву С.Г. обыкновенных акций ПАО «НМТП» - нет).

3.2. Терентьев Игорь Валерьевич – первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП».

(Доля участия Терентьева И.В. в уставном капитале ПАО «НМТП» - нет;

Доля принадлежащих Терентьеву И.В. обыкновенных акций ПАО «НМТП» - нет).

3.3. Липина Екатерина Анатольевна – директор по правовому обеспечению-руководитель юридических служб Группы компаний ПАО «НМТП».

(Доля участия Липиной Е.А. в уставном капитале ПАО «НМТП» - нет;

Доля принадлежащих Липиной Е.А. обыкновенных акций ПАО «НМТП» - нет).

3.4. Мельников Николай Витальевич – заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «НМТП».

(Доля участия Мельникова Н.В. в уставном капитале ПАО «НМТП» - нет;

Доля принадлежащих Мельникову Н.В. обыкновенных акций ПАО «НМТП» - нет).

3.5. Савченков Михаил Васильевич – заместитель генерального директора по безопасности Группы компаний ПАО «НМТП».

(Доля участия Савченкова М.В. в уставном капитале ПАО «НМТП» - нет;

Доля принадлежащих Савченкову М.В. обыкновенных акций ПАО «НМТП» - нет).

3.6 Сидельников Юрий Александрович – заместитель генерального директора-руководитель Единой коммерческой дирекции Группы компаний ПАО «НМТП».

(Доля участия Сидельникова Ю.А. в уставном капитале ПАО «НМТП» - нет;

Доля принадлежащих Сидельникову Ю.А. обыкновенных акций ПАО «НМТП» - нет).

2.2.2. Решение по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками.

2.2.3. Решение по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «НМТП».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 03 – СД НМТП от 18 октября 2021 года.

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам

Группы компаний ПАО «НМТП» Р.В. Федотов

3.2.Дата:

18.10.2021

М.П.