Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 октября 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 21 октября 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 ноября 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2) Об основных результатах работы Общества за 9 месяцев 2021 года, планах на 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года.
3) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2021 года.
4) О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2021 года.
5) О результатах реализации ключевых инвестиционных проектов предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в 2021 году.
6) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2021 года.
7) Об оценке соответствия цели, ценностей и стратегии компании ее корпоративной культуре и об оценке и мониторинге корпоративной культуры.
8) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов за третий квартал 2021 года.
9) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ).
10) О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.
11) Об изменении условий договора на ведение реестра акционеров Общества.
12) Об организации самооценки работы совета директоров Общества.
13) О признании члена совета директоров Общества независимым.
14) Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 21 » октября 20 21 г.