Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить следующий порядок проведения заседания Совета директоров в заочной электронной форме и порядок подсчета голосов:

Решения заседания Совета директоров в заочной электронной форме принимаются по итогам заочного голосования членов Совета Директоров в форме письменного опроса по электронной почте. Заочное голосование в электронной форме по вопросам повестки дня заочного заседания Совета директоров осуществляется путем отправки по электронной почте Председателю Совета директоров, а в случае его отсутствия, избранному на заседании Совета директоров Банка Председательствующему на заседании Совета директоров Банка и секретарю заседания Совета директоров сообщения с результатами голосования: «за» или «против» по каждому вопросу повестки дня с авторизованного адреса электронной почты, позволяющей удаленно идентифицировать отправителя письма в качестве члена Совета директоров Банка. На основании полученных от членов Совета Директоров результатов голосования проводится подсчет голосов и оформляется протокол с дополнительной отметкой об электронной форме голосования. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заочного заседания Совета директоров осуществляется секретарем заседания Совета директоров. Для принятия решений заочным голосованием требуется их одобрение простым большинством голосов утвержденного состава Совета Директоров.

Избрать в качестве секретаря на заочных заседаниях Совета директоров Банка Малаха А.В. и поручить ему соответствующие функции по подсчету голосов в рамках заочного голосования членов Совета директоров в электронной форме.

2. Утвердить Политику информационной безопасности в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» редакция 7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22 октября 2021 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.В. Близнюк

3.2. Дата 22.10.2021г.