Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК» – решение принято.

2. Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.

По пункту 2.1.1. – решение принято.

По пункту 2.2.1. – решение принято.

По пункту 2.3.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК».

Признать непрофильными единицы управленческого учета, указанные в Приложении №1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».

2.1.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделок на существенных условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.2.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки и на существенных условиях, указанных в Приложении № 5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки и на существенных условиях, указанных в Приложении №6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2021, № 298.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 01.12.2021г.