1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Рематтра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рематтра"
1.3. Место нахождения эмитента: 393250, Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Индустриальная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1026801114834
1.5. ИНН эмитента: 6828001124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45445-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/34711/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 64-1-П-281. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 12.07.1993 года
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата 21 января 2022 г.;
Место Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Индустриальная, 4, актовый зал административного здания ОАО "Рематтра";
Время 10 час. 00 мин.
почтовый адрес 393255, Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Индустриальная, 4
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
9 часов 30 минут
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.12.2021
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О переименовании Открытого акционерного общества "Рематтра" в Акционерное общество "Рематтра".
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
3. Передача функций Совета директоров Собранию акционеров Общества.
4. Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством РФ и решениями принятыми на внеочередном Собрании акционеров. Утверждение новой редакции № 4 Устава Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
- проект новой редакции №4 Устава АО "Рематтра".
адрес 393255, Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Индустриальная, 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Селянский Александр Николаевич
3.2. Дата: 10.12.2021<br><br>М.П.