Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 января 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 января 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Транснефть».

2. Об утверждении Отчёта о проведении сопоставления уровня технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов.

3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» на период 2022-2026 годы.

4. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)

Р.Р. Шарипов

3.2. Дата 20.01.2022г.