Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
: АО "РЕДУКТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027300514856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7301000737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01871-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров по каждому вопросу имеется, в заседании приняли участие 6 членов совета директоров АО «Редуктор» из 7 избранных.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Редуктор», проводимого в 2022 году. (Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Редуктор»:
-обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.;
-привилегированные бездокументарные акциии типа А, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) – 25.12.2003г.).
Результаты голосования:
По вопросу 1 «ЗА»-6, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.
По вопросу 2 «ЗА»-6, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0,
По вопросу 3 «ЗА»-6, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2022г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N2 от 02.02.2022г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список для голосования в состав совета директоров Общества кандидатуры:
Дмитриева Андрея Владимировича
Кибакина Анатолия Александровича
Кирилина Сергея Алексеевича
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Князькину Ирину Юрьевну
2. Включить в список для голосования в состав ревизионной комиссии Общества кандидатуры:
Алатырцева Владимира Юрьевича
Петряевой Ирины Геннадьевны
Полякова Владимира Николаевича
3.Включить в список для голосования на должность генерального директора Общества кандидатуру:
Прохорова Сергея Николаевича
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
__________________ Прохоров С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.02.2022г. М.П.