Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739004809
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718105676
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3073
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата: 24 февраля 2022 года;
место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 2, БЦ «Дом Госстраха», 11 этаж, каб. 1;
время проведения: 10 ч. 30 мин.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 28 240 701 (Двадцать восемь миллионов двести сорок тысяч семьсот один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России N 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» - 28 240 701 (Двадцать восемь миллионов двести сорок тысяч семьсот один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, – 28 240 700 (Двадцать восемь миллионов двести сорок тысяч семьсот), что составляет 99,999996 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования: «ЗА» - 28 240 700 голосов - 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0,00%.
Формулировка решения:
1. Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
2. Утвердить договор о присоединении Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» к Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» согласно Приложению 1.
3. Утвердить передаточный акт согласно Приложению 2.
4. Определить, что уведомление кредиторов Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
5. Определить, что письменное уведомление о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» направляется Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.02.2022, Протокол № 1-2022.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1,
- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления
А.А. Токарев
3.2. Дата 25.02.2022г.