Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порт Пермь"
: АО "Порт Пермь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ул.Решетниковский спуск, д.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900757904
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5903004012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11889-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5903004012/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2022
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: категория акций: акции именные обыкновенные, даты государственной регистрации выпусков: 01.07.2004 года, 21.04.2011 года, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11889-Е.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 апреля 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления общества (совет директоров): 614068, город Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит.А.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 апреля 2022 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе, отчета о прибылях и убытках), а также распределение прибыли и убытков АО «Порт Пермь» по результатам 2021 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Порт Пермь» по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание Совета директоров АО «Порт Пермь».
4. Избрание Ревизора АО «Порт Пермь».
5. Утверждение аудитора АО «Порт Пермь».
6. Утверждение затрат по использованию прибыли за 2021 год и плана по использованию прибыли на 2022 год.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: 21 марта 2022 г. Дата составления протокола заседания совета директоров: 21 марта 2022 года.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления общества (совет директоров) – «30» марта 2022 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 05 апреля 2022 года по адресу:
614068, Россия, г. Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит.А, каб. 316, с предварительным уведомлением об этом по телефону: +7 (342) 256-50-00 (приемная), 256-50-07 (юридическая служба).
Кроме того, предлагаем ознакомиться с материалами путем направления запроса на электронную почту (e-mail): oglezneva@portperm.com
Запрос в обязательном порядке должен содержать сведения, необходимые для идентификации лица, направившего запрос:
Для юридических лиц:
- полное фирменное наименование с указанием организационно правовой формы;
- ИНН, ОГРН;
- адрес места нахождения;
Для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- паспортные данные: серия, номер паспорта, дата выдачи паспорта, выдавший орган.
Обращаем внимание, что в предоставлении материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, по средствам электронной почты (e-mail) может быть отказано, в случае несовпадения информации, указанной в запросе и информации, содержащейся в списке лиц, имеющих право на участии в собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Порт Пермь"
__________________ Мальцев А.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.03.2022г. М.П.