Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7

1.4. ОГРН эмитента: 1025404721583

1.5. ИНН эмитента: 5445007458

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10483 - F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363372/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров - 86 %.

Результаты голосования - "За" - 6 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержались" - 0 голосов. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Предварительно утвердить и вынести на последующее утверждение Годовым собранием акционеров АО "БЭМЗ" годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "БЭМЗ" за 2021 г.

2. Предварительно утвердить и вынести на последующее утверждение Годовым собранием акционеров АО "БЭМЗ" годовой отчет АО "БЭМЗ" за 2021 г.

3. Проекты решений по вопросам повестки дня Годового собрания акционеров АО "БЭМЗ" по итогам 2021 года утвердить.

4. Форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО "БЭМЗ" по итогам 2021 года утвердить.

5. Предварительно утвердить и вынести на последующее утверждение Собранием акционеров АО "БЭМЗ" аудитором АО "БЭМЗ" на 2022 год - ООО Консалтинговая компания "СИБЭКСПЕРТИЗА".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 апреля 2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 апреля 2022г. протокол № 26/7п

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "БЭМЗ" С.А. Епифанцев

(подпись)

3.2. Дата “05” апреля 2022г.

М.П.