Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7

1.4. ОГРН эмитента: 1025404721583

1.5. ИНН эмитента: 5445007458

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10483 - F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363372/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров - 86 %.

Результаты голосования - "За" - 6 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержались" - 0 голосов. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить следующие проекты решений по вопросам  повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "БЭМЗ" за 2021 год:

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере

3 (три) рубля 40 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном

порядке.

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –

01 июня 2022 года.

3) Установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 апреля 2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 апреля 2022г. протокол № 26/7п

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "БЭМЗ" С.А. Епифанцев

(подпись)

3.2. Дата “05” апреля 2022г.

М.П.